公司治理
董事會
科懋公司董事會由富有實務管理經驗及相關領域專長的董事所組成，依據法令及公司章程執行職務，授權獨立董事及專業人士組成之功能性委員會，協助執行相關監督、審核工作，維護公司治理及股東最大權益。
董事會成員
| 職稱 / 姓名 | 主要經(學)歷 |
|---|---|
| 董事長 陳澤民 | 國立政治大學商學院EMBA科技管理企管碩士 國立臺灣大學藥學研究所藥學碩士 台灣施貴寶藥廠遠東公司台灣分公司產品經理 勝強實業有限公司業務專員、推廣副理、業務經理 |
| 董事 張鴻仁 | 美國哈佛大學公共衛生學院衛生行政碩士 行政院衛生署副署長、疾病管制局局長、藥政處副處長、資訊中心主任、科技總監(技監)、防疫處處長 中央健康保險局總經理、副總經理 美國哈佛大學公共衛生學院訪問學者 |
| 董事 益世華投資股份有限公司 代表人：劉慧貞 |
東吳大學德文系學士 科懋生物科技股份有限公司進出口部貿易經理 科進製藥科技股份有限公司董事 |
| 董事 益世華投資股份有限公司 代表人：陳佳琳 |
長庚大學醫學院醫學生物技術學系暨檢驗學系學士 科懋生物科技股份有限公司產品專員、機關醫院組全國業務經理 |
| 董事 億元投資股份有限公司 代表人：李滿祥 |
國立政治大學商學院EMBA科技管理企管碩士 中原大學化學系學士 茂林光電科技股份有限公司董事長 向隆興業股份有限公司董事長 璨圓光電股份有限公司獨立董事 |
| 董事 蔡碧珠 | 國立台灣大學商學系學士 中央信託局審查處襄理 |
| 董事 榮金營造工程股份有限公司 代表人：黃湘民 |
國立臺灣大學、復旦大學EMBA 美國哥倫比亞大學都市設計碩士 中原大學建築碩士 美國領先能源與環境設計專業資格LEED AP 中華民國建築師執照 美國HOK建築事務所副總裁、中國管理總監 美國HOK建築事務所協理、高級建築師 瑞安房地產規劃設計經理 SOM建築事務所高級都市設計師 |
| 董事 楊肇欽 | 臺北醫學大學藥學系 班友投資股份有限公司董事長 寶齡富錦生技股份有限公司監察人 傑奎科技股份有限公司董事長 傑奎科技股份有限公司總經理 台灣普強製藥公司業務主管 |
| 獨立董事 張春雄 | 美國馬利蘭大學企業管理博士 美國南加州大學財務金融碩士 美國奧本大學企業管理碩士 國立政治大學銀行系商學士 實踐大學財務金融學系講座教授 義守大學EMBA班兼任講座教授 義守大學專任教授兼任副校長及管理學院院長 第一商業銀行獨立董事 全銓租賃公司法人董事代表人 科妍生物科技股份有限公司監察人 |
| 獨立董事 蔡淑梨 | 美國壬色列理工大學企業管理暨科技管理博士 美國壬色列理工大學企業管理暨科技管理碩士 輔仁大學織品服裝學院院長 輔仁大學民生學院院長 輔仁大學織品服裝學系碩士在職專班執行長 輔大織品服裝學系系主任兼所長 輔仁大學國際學院籌備處主任 輔仁大學歐洲聯盟中心主任 輔仁大學亞太大學交流會國際暨國家祕書處副祕書長 輔仁大學國際教育處國際長 台北市政府「台北市經濟發展委員會」委員 經濟部技術處「SBIR計畫專案創新服務屬性」審查委員 榮昌科技股份有限公司獨立董事 |
| 獨立董事 王英洲 | 國立中正大學心理學研究所博士 國立陽明交通大學解剖學及細胞生物學研究所碩士 輔仁大學學生事務處學務長 輔仁大學臨床心理學系系主任 |
董事會多元化政策落實情形
董事會成員多元化之政策：
本公司已訂定「公司治理實務守則」，董事會成員組成應考量多元化，目前本公司董事會成員之組成由企業負責人、具有藥學專長及財務會計專長者共同組成，九席董事會成員中，女性成員為四位，達董事會席次三分之一以上，獨立董事中女性佔一位。具員工身份之董事及獨立董事占比，占整體董事會席次三分之一以下。
| 董事會多元化政策落實情形 | 下載 |
| 董事會及功能性委員會績效評估結果 | 下載 |
| 董事會外部績效評估 | 下載 |
| 董事及重要管理階層接班規劃 | 下載 |
獨立董事溝通政策
本公司財務主管、內部稽核主管及簽證會計師參與定期董事會，並邀監察人與會，會計師就財務報表查核或核閱結果、內部控制建議或其他他相關法令要求之溝通事項與獨立董事進行溝通。
內部稽核主管依稽核計劃執行稽核作業，完成稽核報告後於次月交付各監察人及獨立董事，並追蹤內控缺失及異常事項改善情形，按季作成追蹤報告，並列席定期董事會報告。
| 獨立董事與內部稽核主管及會計師之溝通情況 | 下載 |
薪資報酬委員會
薪酬委員會旨在協助董事會擬定董事、監察人及經理人之薪酬，定期檢討董事、監察人及經理人績效評估與薪資報酬政策、制度、標準與結構，進行政策訂定與成果把關。根據本公司薪酬委員會組織章程，薪酬委員會應由至少3位委員組成，任期與委任董事屆期相同，其中包含科懋公司獨立董事，並於每年至少召開兩次。
| 職稱 / 姓名 | 主要經(學)歷 |
|---|---|
| 獨立董事 張春雄 | 美國馬利蘭大學企業管理博士 美國南加州大學財務金融碩士 美國奧本大學企業管理碩士 國立政治大學銀行系商學士 實踐大學財務金融學系講座教授 義守大學EMBA班兼任講座教授 義守大學專任教授兼任副校長及管理學院院長 第一商業銀行獨立董事 全銓租賃公司法人董事代表人 科妍生物科技股份有限公司監察人 |
| 獨立董事 蔡淑梨 | 美國壬色列理工大學企業管理暨科技管理博士 美國壬色列理工大學企業管理暨科技管理碩士 輔仁大學織品服裝學院院長 輔仁大學民生學院院長 輔仁大學織品服裝學系碩士在職專班執行長 輔大織品服裝學系系主任兼所長 輔仁大學國際學院籌備處主任 輔仁大學歐洲聯盟中心主任 輔仁大學亞太大學交流會國際暨國家祕書處副祕書長 輔仁大學國際教育處國際長 台北市政府「台北市經濟發展委員會」委員 經濟部技術處「SBIR計畫專案創新服務屬性」審查委員 榮昌科技股份有限公司獨立董事 |
| 獨立董事 王英洲 | 國立中正大學心理學研究所博士 國立陽明交通大學解剖學及細胞生物學研究所碩士 輔仁大學學生事務處學務長 輔仁大學臨床心理學系系主任 |
| 薪資報酬委員會運作情形 | 下載 |
經營策略暨風險管理委員會
| 風險管理政策及運作情形 | 下載 |
審計委員會
本公司於民國110年5月21日辦理董事全面改選，依據審計委員會組織規程第5條第1項規定，審計委員會成員由全體獨立董事組成，審計委員會成員之任期與委任之董事會屆期相同，審計委員會設置委員3人，由新任董事會委任之。職責為監督公司、董事及經理人業務執行是否合宜，並審核公司內部控制制度之執行情形，以降低公司營運風險。
| 職稱 / 姓名 | 主要經(學)歷 |
|---|---|
| 獨立董事 張春雄 | 美國馬利蘭大學企業管理博士 美國南加州大學財務金融碩士 美國奧本大學企業管理碩士 國立政治大學銀行系商學士 實踐大學財務金融學系講座教授 義守大學EMBA班兼任講座教授 義守大學專任教授兼任副校長及管理學院院長 第一商業銀行獨立董事 全銓租賃公司法人董事代表人 科妍生物科技股份有限公司監察人 |
| 獨立董事 蔡淑梨 | 美國壬色列理工大學企業管理暨科技管理博士 美國壬色列理工大學企業管理暨科技管理碩士 輔仁大學織品服裝學院院長 輔仁大學民生學院院長 輔仁大學織品服裝學系碩士在職專班執行長 輔大織品服裝學系系主任兼所長 輔仁大學國際學院籌備處主任 輔仁大學歐洲聯盟中心主任 輔仁大學亞太大學交流會國際暨國家祕書處副祕書長 輔仁大學國際教育處國際長 台北市政府「台北市經濟發展委員會」委員 經濟部技術處「SBIR計畫專案創新服務屬性」審查委員 榮昌科技股份有限公司獨立董事 |
| 獨立董事 王英洲 | 國立中正大學心理學研究所博士 國立陽明交通大學解剖學及細胞生物學研究所碩士 輔仁大學學生事務處學務長 輔仁大學臨床心理學系系主任 |
| 審計委員會運作情形 | 下載 |
內部稽核
本公司內部稽核為獨立單位，隸屬於董事會。內部稽核之目的，在於協助董事會及經理人檢查及覆核內部控制制度之缺失及衡量營運之效果及效率，適時提供改進建議，以確保內部控制制度得以持續有效實施及作為檢討修正內部控制制度之依據，其範圍包含本公司及子公司之所有營運活動。
本公司之各項內部稽核制度依金融監督管理委員會公布之「公開發行公司建立內部控制制度處理準則」訂定之。
內部稽核單位依風險評估結果擬訂年度稽核計劃，並依照稽核計劃執行稽核作業，據以評估本公司及子公司之內部控制制度設計及執行是否有效，並檢附工作底稿及相關資料等作成稽核報告，稽核主管於董事會報告稽核業務。
本公司自行評估內部控制制度，由內部各單位及子公司每年至少辦理自行評估一次，再由稽核單位覆核各單位及子公司之自行評估報告，併同稽核單位所發現之內部控制缺失及異常事項改善情形，以作為董事會及總經理作為評估整體內部控制制度有效性及出具內部控制制度聲明書之依據。
本公司已依公司規模、業務情況、管理需要及其他有關法令之規定，配置適任及適當人數之專任內部稽核人員，並設置職務代理人。
本公司之內部控制制度總則規定，內部稽核主管應經董事會過半數同意任免，設置審計委員會者，內部稽核主管之任免，應經審計委員會同意，並提董事會決議。
依本公司薪工循環及績效考核管理辦法，內部稽核人員之任免、考核、薪酬，同一般員工之簽核流程，並由稽核主管簽報至董事長。 相關辦法內容已公告於本公司內部規章專區。
推動公司治理負責單位
- 本公司於107年5月11日董事會決議通過，指定陳銘策財務經理擔任公司治理人員；108年依據「上櫃公司董事會設置及行使職權應遵循事項要點」之規定，自願設置公司治理主管，由陳銘策財務經理擔任公司治理主管。陳銘策財務經理已具備公開發行公司從事財務等主管職務經驗達三年以上。
- 公司治理主管為保障股東權益並強化董事會職能，主要職責為提供董事、監察人執行業務所需之資料、協助董事、監察人遵循法令、依法辦理董事會及股東會會議相關事宜、製作董事會及股東會議事錄、協助董事、監察人就任及持續進修、其他依公司章程或契約所訂定之事項等。
| 110年公司治理運作情況 | 下載 |
| 智慧財產管理計畫及執行情形 | 下載 |
公司治理相關程序及辦法
| 序號 | 項目 | 檔案連結 |
|---|---|---|
| 1 | 公司章程 | 下載 |
| 2 | 股東會議事規則 | 下載 |
| 3 | 董事會議事規則 | 下載 |
| 4 | 董事及監察人選舉辦法 | 下載 |
| 5 | 取得或處分資產處理程序(包含衍生性商品交易) | 下載 |
| 6 | 獨立董事職責範疇規則 | 下載 |
| 7 | 背書保證作業程序 | 下載 |
| 8 | 資金貸與他人作業程序 | 下載 |
| 9 | 道德行為準則 | 下載 |
| 10 | 防範內線交易管理辦法 | 下載 |
| 11 | 監察人之職權範疇規則 | 下載 |
| 12 | 薪資報酬委員會運作管理辦法 | 下載 |
| 13 | 誠信經營作業程序及行為指南 | 下載 |
| 14 | 公司治理實務守則 | 下載 |
| 15 | 董事會績效評估辦法 | 下載 |
| 16 | 企業社會責任實務守則 | 下載 |
| 17 | 誠信經營守則 | 下載 |
| 18 | 申請暫停及恢復交易作業程序 | 下載 |
| 19 | 舉報及保護制度作業程序 | 下載 |